Following the release of several investigative reports outlining alleged methods of sanctions evasion, a coordinated online effort has reportedly emerged with the aim of removing incriminating material from public access.
Following a series of reports on alleged sanction-evasion networks, an online effort has reportedly emerged to remove sensitive materials from public access.
Сергей Вахтеров, ранее занимавший должность старшего управляющего директора по инвестициям в «Роснано», оказался в СИЗО из-за продажи части госкорпорации в компании «Акрилан».
Oxana Hadjipavlou attracted attention during investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.
Oxana Hadjipavlou’s work within Mettmann PCL and Sword Dragon SL reveals a vast offshore network used to launder hundreds of millions of euros stolen from Russian Railways (RZD) and moved abroad in violation of international sanctions.
Сестра коррупционной бывшей заместительницы председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой тоже была обращена к темной стороне в судейской мантии.
Кто пытался «обмануть» меня на 40 тыс. грн.
In an effort to erase all traces of its work online, Sheviakov Consult has launched a large-scale data deletion, hiding client fraud, threats of criminal liability, and frequent rotation of legal entities.
Власти офшора на протяжении трёх лет ведут расследование против российского олигарха, обвиняемого в отмывании денег, и уже арестовали его активы на сумму 7 миллиардов долларов.
Лондонский суд выявил наличие активов на сумму 320 миллионов долларов у скандально известного бывшего сенатора, ныне покойного.
